CIUDAD DE PANAM\u00c1, 25 feb (NNN-PRENSA LATINA) — El Gobierno de Panam\u00e1 impulsa iniciativas para salir de las listas grises del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en las que permanece desde 2019.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), el Ejecutivo ha solicitado una visita sobre el terreno de ese organismo para confirmar las medidas dirigidas a enfrentar las deficiencias se\u00f1aladas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
El MEF hizo referencia al resultado de la \u00faltima reuni\u00f3n plenaria del GAFI, donde el pais obtuvo una mejora en sus calificaciones cumpliendo 13 de las 15 acciones establecidas por el ente hace cuatro a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
La nota oficial de esa cartera precisa que las otras dos acciones restantes se mantienen como parcialmente cumplidas con avances significativos, entre ellas el Registro \u00danico de Beneficiarios Finales.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se\u00f1ala como ampliamente cumplida la acci\u00f3n concreta sobre investigaciones de blanqueo de capitales con delitos fiscales extranjeros como precedente.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, menciona que se fortalecieron las capacidades legales e institucionales a trav\u00e9s de una Fiscal\u00eda Especializada en investigaciones de Lavado de Dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, dio inicio a 10 investigaciones de posibles delitos fiscales extranjeros y ha obtenido dos condenas y decomisos por este tipo de irregularidades.<\/p>\n\n\n\n
El viernes, el GAFI actualiz\u00f3 el registro de los pa\u00edses que siguen en su lista de jurisdicciones \u201cbajo supervisi\u00f3n forzada\u201d, entre ellos Panam\u00e1 por su incumplimiento al plan de acci\u00f3n que expir\u00f3 por completo en enero de 2021.<\/p>\n\n\n\n
El organismo internacional mostr\u00f3 su preocupaci\u00f3n por este retroceso e inst\u00f3 \u201cencarecidamente\u201d a la naci\u00f3n canalera completar r\u00e1pidamente su plan de acci\u00f3n para junio de 2023, de lo contrario considerar\u00e1 llamar a sus miembros para aplicar debida diligencia mejorada en las relaciones comerciales y transacciones con el istmo.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que \u201cPanam\u00e1 ha dado pasos importantes para mejorar su r\u00e9gimen antilavado de dinero y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, incluso demostrando su capacidad para investigar y enjuiciar casos que involucre delitos fiscales extranjeros.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, mencion\u00f3 que el pa\u00eds debe continuar trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, asegurando una verificaci\u00f3n adecuada de informaci\u00f3n actualizada sobre beneficiarios finales por parte de las entidades obligadas y acceso oportuno por parte de las autoridades competentes.
— NNN-PRENSA LATINA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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